Sąd Okręgowy w Legnicy otrzymał akt oskarżenia przeciwko grupy przestępczej, która zorganizowała piramidę finansową i oszukała 20 banków, innych instytucji finansowych oraz co najmniej 120 osób fizycznych na ponad 26 mln zł. Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, podrabianie dokumentów, oszustwo w rozporządzeniu mieniem znacznej wartości oraz wyemitowaniem niezgodnych z prawem obligacji.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, w latach 2014-2017, mający siedzibę w Legnicy parabank Compass Money oferował pośrednictwo kredytowe. Osobom zadłużonym, firma proponowała atrakcyjne oferty pożyczek, które w rzeczywistości okazywały się kwotami znacznie przekraczającymi ich zdolność kredytową. Część nadwyżki spółka pobierała jako prowizje. Oprócz tego, pracownicy parabanku namawiali swoich klientów do kupienia obligacji spółki lub złożenia w niej depozytów. Ideą było sfinansowania zaciągniętego kredytu przez klienta z zysków z obligacji lub oprocentowania depozytów. Wszystkie dokumenty przedstawione bankom pracownicy firmy podrabiali.
Cały proces oszustwa i piramidy finansowej parabanku trwał do połowy 2017 roku, kiedy to firma przerwała oferowanie i regulowanie kredytów bankowych oraz wypłat z depozytów i obligacji. Prokuratura podkreśla, że za popełnione przestępstwa oszustów czeka do 15 lat więzienia.
