bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Dodano: 2022-12-05

Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Wdraża ona do polskich przepisów unijne regulacje z dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przepisy dotyczą zwłaszcza ułatwień dla organów ścigania. Mają one otrzymać szybki dostęp do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków bankowych oraz płatniczych, a także skrytek depozytowych. Informacje mogą dotyczyć zarówno aktywnych, jak i zamkniętych rachunków.

Aby powyższe było możliwe ma powstać SInF, która ma umożliwić szybsze zlokalizowanie „rachunku lub innego produktu”, bez możliwości uzyskania informacji na temat tego, jakie aktywa się na nim znajdują albo jakie operacje są z niego wykonywane. Przepisy obejmą: rachunki w SKOK-ach, bankowe, płatnicze w innych instytucjach niż banki, skrytki depozytowe, rachunki papierów wartościowych oraz zbiorcze. Dane będą dostarczane przez STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej.

Nowe prawo nie zmieni przepisów, według których różne organy występują o podobne informacje. Nie otrzymają także nowych uprawnień. Bez zmian pozostanie zakres tajemnicy służbowej oraz bankowej. Informacje z SInF mają być wykorzystywane przez, np. KAS, prokuraturę, ABW.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...