bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Dodano: 2022-12-05

Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Wdraża ona do polskich przepisów unijne regulacje z dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przepisy dotyczą zwłaszcza ułatwień dla organów ścigania. Mają one otrzymać szybki dostęp do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków bankowych oraz płatniczych, a także skrytek depozytowych. Informacje mogą dotyczyć zarówno aktywnych, jak i zamkniętych rachunków.

Aby powyższe było możliwe ma powstać SInF, która ma umożliwić szybsze zlokalizowanie „rachunku lub innego produktu”, bez możliwości uzyskania informacji na temat tego, jakie aktywa się na nim znajdują albo jakie operacje są z niego wykonywane. Przepisy obejmą: rachunki w SKOK-ach, bankowe, płatnicze w innych instytucjach niż banki, skrytki depozytowe, rachunki papierów wartościowych oraz zbiorcze. Dane będą dostarczane przez STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej.

Nowe prawo nie zmieni przepisów, według których różne organy występują o podobne informacje. Nie otrzymają także nowych uprawnień. Bez zmian pozostanie zakres tajemnicy służbowej oraz bankowej. Informacje z SInF mają być wykorzystywane przez, np. KAS, prokuraturę, ABW.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...