bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej jako nowe źródło danych dla organów ścigania

Dodano: 2022-12-05

Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Wdraża ona do polskich przepisów unijne regulacje z dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przepisy dotyczą zwłaszcza ułatwień dla organów ścigania. Mają one otrzymać szybki dostęp do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków bankowych oraz płatniczych, a także skrytek depozytowych. Informacje mogą dotyczyć zarówno aktywnych, jak i zamkniętych rachunków.

Aby powyższe było możliwe ma powstać SInF, która ma umożliwić szybsze zlokalizowanie „rachunku lub innego produktu”, bez możliwości uzyskania informacji na temat tego, jakie aktywa się na nim znajdują albo jakie operacje są z niego wykonywane. Przepisy obejmą: rachunki w SKOK-ach, bankowe, płatnicze w innych instytucjach niż banki, skrytki depozytowe, rachunki papierów wartościowych oraz zbiorcze. Dane będą dostarczane przez STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej.

Nowe prawo nie zmieni przepisów, według których różne organy występują o podobne informacje. Nie otrzymają także nowych uprawnień. Bez zmian pozostanie zakres tajemnicy służbowej oraz bankowej. Informacje z SInF mają być wykorzystywane przez, np. KAS, prokuraturę, ABW.

Artykuły powiązane

Kierowca odpowiada za wypadek, mimo że pieszy był pijany – decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wydał niedawno wyrok (sygn. II CSKP 2286/22), w którym potwierdził odpowiedzialność kierowcy za potrąc...

Rosnące zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi – podsumowanie roku 2024

W 2024 roku Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne aż 2,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 35,3% w p...

939 miliardów złotych w ubezpieczeniach – przedsiębiorcy szukają ochrony przed ryzykiem

W 2024 roku polskie firmy ubezpieczyły swoje obroty handlowe na kwotę przekraczającą 939 miliardów złotych. Choć przych...