bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podmienili numery rachunków i zajęli się wyłudzeniami

Podmienili numery rachunków i zajęli się wyłudzeniami

Dodano: 2022-06-02
Publikator: Prokuratura Krajowa

Do SO w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła 1,7 mln zł „dzięki” podmianie numerów rachunków bankowych.

W toku śledztwa prokuratorzy ustalili następujący mechanizm działania. Oszuści przełamywali zabezpieczenia poczty elektronicznej, a następnie dokonywali zmian w korespondencji e-mail zawierającej faktury VAT skierowanej do kontrahentów podmiotów gospodarczych. Sprawcy wprowadzali zmiany w numerze rachunku bankowego, na który miały zostać dokonane wpłaty. W konsekwencji środki, zamiast na rachunki wierzycieli, trafiały na rachunki bankowe członków grupy przestępczej. Następnie pieniądze były przelewane na inne konta bankowe lub wypłacane w bankomatach i transferowane na konta zagraniczne. Dodatkowo wymieniano wyłudzone pieniądze na obce waluty i kryptowaluty.

W toku śledztwa ustalono, że do popełnienia wszystkich oszustw wykorzystywano obywateli, np.  Indii, Bangladeszu, Pakistanu. Po zwerbowaniu tychże osób opłacano im przyjazd do Polski, a na miejscu byli przejmowani przez członka grupy. Zadaniem tego ostatniego było zameldowanie osób oraz uzyskanie dla nich numeru PESEL. Po załatwieniu spraw urzędowych, poszkodowani wraz z „opiekunami” zakładali rachunki w różnych placówkach bankowych. Natomiast bezpośrednio po opuszczeniu banku, zwerbowani oddawali dokumenty bankowe, za co otrzymywali wynagrodzenie. Po krótkim czasie opuszczali terytorium Polski.

Sprawcy działali w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2020 r. W tym czasie dokonali 45 oszustw na kwoty od jednego tys. do 320 tys. złotych.

Artykuły powiązane

ZUS odzyskał ponad 150 mln zł dzięki kontrolom zwolnień lekarskich w pierwszej połowie 2025 roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdołał odzyskać aż 150,5 mln zł poprzez dokładn...

VAT w odszkodowaniu z OC – decyzja Sądu Najwyższego przesunięta na wrzesień

Sąd Najwyższy odroczył do 24 września 2025 roku podjęcie uchwały, która miała rozstrzygnąć, czy podatek VAT powinien być...

Zastrzeżony PESEL a ubezpieczenie OC – koniec z polisami na cudze dane

Od 27 listopada 2025 roku w życie wejdą przepisy, które umożliwią ubezpieczycielom sprawdzanie, czy numer PESEL osoby ub...