bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
ENG
General Inspectorate of Financial Information

General Inspectorate of Financial Information

Dodano: 2016-08-23

General Inspector of Financial Information (GIFI) is responsible for the national system of counteracting money laundering and the financing of terrorism. According to the Act of 16 November 2000 on counteracting money laundering and terrorism financing appointed and dismissed by the Prime Minister at the request of the minister competent for financial institutions. In the performance of its tasks the GIFI is supported by the Department of Financial Information of the Ministry of Finance, which acts as the Polish Financial Intelligence Unit (PFIU).

Financial intelligence unit (FIU) means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism.

Artykuły powiązane

Kierowca odpowiada za wypadek, mimo że pieszy był pijany – decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wydał niedawno wyrok (sygn. II CSKP 2286/22), w którym potwierdził odpowiedzialność kierowcy za potrąc...

Rosnące zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi – podsumowanie roku 2024

W 2024 roku Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne aż 2,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 35,3% w p...

939 miliardów złotych w ubezpieczeniach – przedsiębiorcy szukają ochrony przed ryzykiem

W 2024 roku polskie firmy ubezpieczyły swoje obroty handlowe na kwotę przekraczającą 939 miliardów złotych. Choć przych...