bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Dodano: 2020-02-17
Publikator: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Artykuły powiązane

Czy portale ogłoszeniowe muszą dziś sprawdzać treść ogłoszeń zanim trafią do sieci?

TSUE odpowiada jednoznacznie: tak. Najnowszy wyrok w sprawie C‑492/23 diametralnie zmienia zasady odpowiedzialności pl...

Warta rzuca wyzwanie hakerom. Nowa polisa cybernetyczna już na rynku.

Przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie do walki z cyfrozagrożeniami. Warta rozszerzyła swoje portfolio o kompleksowe ube...

Dlaczego historia samochodu ma znaczenie dla ubezpieczenia OC i AC?

Rola danych o pojeździe w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego Struktura polskiego rynku...