bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Dodano: 2020-02-17
Publikator: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Artykuły powiązane

Kiedy pośrednikom ubezpieczeniowym przysługuje zwolnienie z VAT?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 9 lipca 2026 r., sygn. akt I FSK 2302/23 orzekł, że zwolnienie, o którym...

Kolejna milionowa kara KNF nałożona na ubezpieczyciela

Komisja Nadzoru Finansowego 12 czerwca 2026 r. wydała kolejną w tym roku decyzję nakładającą na zakład ubezpieczeń karę...

UOKiK stawia zarzuty platformie Nocowanie.pl

Tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, post...