bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Dodano: 2020-02-17
Publikator: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Artykuły powiązane

Rzecznik finansowy o 4 rzeczach, które musisz wiedzieć zanim sprzedasz swoje prawo do odszkodowania

W związku z rosnącą ilością firm oferujących poszkodowanym szybkie uzyskanie pieniędzy w zamian za przeniesienie roszcz...

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Compensa TU SA VIG kwotą 8,5 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Compensa TU SA VIG kwotą 8,5 mln zł. Powodem jest niedoszacowanie składek w ube...

Czy portale ogłoszeniowe muszą dziś sprawdzać treść ogłoszeń zanim trafią do sieci?

TSUE odpowiada jednoznacznie: tak. Najnowszy wyrok w sprawie C‑492/23 diametralnie zmienia zasady odpowiedzialności pl...