Ponad miesiąc temu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował do Przewodniczącego KNF pismo. Zawierało ono prośbę w kwestii rozważenia opracowania stosownych rekomendacji ws. identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów – w szczególności kopiowania dokumentów tożsamości – w związku ze spełnieniem przez podmioty bankowe obowiązków nałożonych przez przepisy dyrektywy AML.
Artykuły powiązane
UFG wypłacił blisko 133 mln zł za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców
Skala finansowych konsekwencji braku obowiązkowego OC pozostaje znacząca. Z podsumowania działalności Ubezpieczeniowego...
TSUE o rozliczeniu nieważnej umowy frankowej – potrącenie z urzędu nie jest wykluczone, ale decyduje prawo krajowe
10 września 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny istotny wyrok dotyczący rozliczeń niewa...
Kiedy pośrednikom ubezpieczeniowym przysługuje zwolnienie z VAT?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 9 lipca 2026 r., sygn. akt I FSK 2302/23 orzekł, że zwolnienie, o którym...
