bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
ENG
General Inspectorate of Financial Information

General Inspectorate of Financial Information

Dodano: 2016-08-23

General Inspector of Financial Information (GIFI) is responsible for the national system of counteracting money laundering and the financing of terrorism. According to the Act of 16 November 2000 on counteracting money laundering and terrorism financing appointed and dismissed by the Prime Minister at the request of the minister competent for financial institutions. In the performance of its tasks the GIFI is supported by the Department of Financial Information of the Ministry of Finance, which acts as the Polish Financial Intelligence Unit (PFIU).

Financial intelligence unit (FIU) means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...