EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Dodano: 17-02-2020
Publikator: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz